A las pocas semanas de la llegada de Yadi Zhang a Londres en septiembre de 2017, Jian Wen dejó su trabajo y su habitación en un restaurante chino para llevar y se mudó a una casa de seis habitaciones valorada en £5 millones cerca de Hampstead Heath.
Las mujeres, que afirmaban dirigir un negocio internacional de joyería que comerciaba con diamantes y antigüedades en países como Japón, Tailandia y China, viajaron por el mundo y gastaron decenas de miles de libras en ropa y zapatos de diseñador en Harrods.
En su nuevo estilo de vida próspero, Wen compró un Mercedes Clase E de £ 25.000 y envió a su hijo a la escuela preparatoria de Heathside, que cuesta £ 6.000 por trimestre.
Pero las alarmas sonaron cuando intentó comprar algunas de las propiedades más caras de Londres, incluida una mansión en Hampstead de siete habitaciones y 23,5 millones de libras con piscina y una casa cercana de 12,5 millones de libras con cine y gimnasio.
Wen, que había declarado unos ingresos de sólo £5.979 en el ejercicio financiero 2016/17, no pudo explicar el origen de la bitcóin ella usaría para pagar las propiedades y la policía allanó por primera vez la casa de mujeres el 31 de octubre de 2018.
Imagen: Jian Wen fue juzgado en el Tribunal de la Corona de Southwark. Foto: CPS
Pero pasarían otros dos años y medio antes de que los investigadores se dieran cuenta de que habían realizado la mayor incautación de criptomonedas jamás realizada en el Reino Unido cuando se descubrieron más de 61.000 Bitcoin en billeteras digitales.
La criptomoneda valía 1.400 millones de libras en ese momento, pero su valor ahora ha aumentado a más de 3.000 millones de libras, mientras que 23.308 Bitcoin, que ahora valen más de 1.000 millones de libras, vinculados a la investigación, siguen en circulación.
El fraude de inversiones de 5.000 millones de libras esterlinas
El Bitcoin provino de una estafa de inversión de £5 mil millones llevada a cabo en China por Zhang, de 45 años, quien llegó al Reino Unido con un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves después de estafar a casi 130.000 inversores chinos en esquemas patrimoniales fraudulentos entre 2014 y 2017, según escuchó un tribunal.
No se alegaba que Wen hubiera estado involucrado en el fraude subyacente.
Zhang, también conocida como Zhimin Qian (que significa dinero en chino) ha huido del Reino Unido y se desconoce su paradero.
Wen, de 42 años, fue declarado culpable de un cargo de lavado de dinero entre octubre de 2017 y enero de 2022 y el jurado no logró llegar a veredictos sobre dos cargos similares tras un juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark.
Los fiscales no piden un nuevo juicio y Wen será sentenciado el 10 de mayo.
Imagen: Las mujeres alquilaron una casa por 17.000 libras esterlinas al mes en Hampstead. Foto: CPS
Fue absuelta de otros 10 cargos de lavado de dinero en un juicio el año pasado, que no se pudo informar por temor a que los piratas informáticos pudieran atacar a la empresa que posee la criptomoneda incautada si las cifras involucradas se hacían públicas.
Como prisionera de categoría A, Wen, una mujer pequeña que llevaba grandes gafas redondas, fue conducida esposada al estrado de los testigos, mientras dos oficiales del muelle custodiaban la puerta mientras ella prestaba testimonio.
Ella dijo al jurado que creció en una familia de clase trabajadora en China, donde conoció a su esposo Marcus Barraclough antes de llegar al Reino Unido mientras estaba muy embarazada con una visa conyugal en 2007.
Imagen: Wen visita la chocolatería Lindt en Suiza. Foto: Policía Metropolitana
El cambio de estilo de vida de Wen
La relación se rompió tras el nacimiento de su hijo y ella vivió un estilo de vida modesto en Leeds, donde obtuvo un diploma en derecho y una licenciatura en economía antes de mudarse a Londres en el verano de 2017.
Ya había abierto cuentas de criptomonedas, tomando notas meticulosas en su cuaderno de Wallace y Gromit, pero dijo que “no tenía idea” de que pronto estaría tratando con Bitcoin a una “escala tan masiva”.
Solicitó docenas de empleos mientras trabajaba en un restaurante chino de comida para llevar en Abbey Wood, al sureste de Londres, donde vivía en una habitación debajo del restaurante.
Wen dijo que vio un anuncio en la aplicación de redes sociales china WeChat para un “mayordomo” y que conoció a Zhang en el Royal Garden Hotel de cinco estrellas en Kensington. Más tarde describió su papel como “PA residente para una persona de alto patrimonio” en su CV.
Las mujeres pronto se mudaron a una casa en Hampstead de £ 17.000 al mes después de pagar un depósito de £ 40.000 y seis meses de alquiler por adelantado.
Wen realizó viajes a Tailandia y Dubai y las mujeres viajaron extensamente por toda Europa, y Zhang, que utilizó alias como Rose, Emma y Hua Hua, evitó países con acuerdos de extradición chinos.
Imagen: Wen intentó comprar una propiedad en Hampstead. Foto: Policía Metropolitana
Mansiones de Hampstead y una villa toscana
Vendieron Bitcoin y compraron joyería fina, con recibos por £25,600 y £18,750 de Christopher Walser Vintage Diamonds, en Zurich, y dos relojes por valor de alrededor de £49,300 y £69,900 de Van Cleef & Arpels en Suiza.
Durante un período de tres meses a finales de 2017, se gastaron más de 90.000 libras esterlinas en Harrods en ropa, joyas y zapatos de mujer de diseño utilizando una tarjeta de recompensas a nombre de Wen, aunque ella dijo al jurado: “Yo era la que llevaba las bolsas. “
Wen compró dos apartamentos en Dubai por más de 500.000 libras esterlinas y consideró comprar una villa toscana del siglo XVIII por valor de 10 millones de libras esterlinas con vistas al mar.
Imagen: Wen en un viaje a Alemania. Foto: Met Police Imagen: Fajos de dinero en efectivo encontrados en redadas policiales. Foto: CPS
Pero los esfuerzos por comprar propiedades multimillonarias en Londres activaron controles contra el lavado de dinero y ninguna de las compras se llevó a cabo porque no se pudo explicar el origen del Bitcoin.
Wen inicialmente afirmó que la criptomoneda había sido extraída, luego dijo que se la habían dado como un “regalo de amor”, redactando una escritura de donación en la que afirmaba que Zhang le había dado 3.000 bitcoins, entonces valorados en £ 15 millones.
Esta es una versión limitada de la historia, por lo que lamentablemente este contenido no está disponible.
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Los fiscales dijeron que Wen actuó como “testaferro” para ayudar a disfrazar la fuente del dinero robado, que se había utilizado para comprar criptomonedas para retirar las ganancias de China.
“Me engañaron”
Gillian Jones KC dijo que cuando Zhang aterrizó en Londres necesitaba convertir el Bitcoin nuevamente en efectivo o “propiedades, joyas u otros artículos de alto valor”.
Wen aceptó que estaba involucrada en un acuerdo relacionado con algunas de las criptomonedas, pero dijo que no sabía ni sospechaba que provenían del producto del delito, alegando que fue “engañada” por la mujer a la que llamaba su jefa.
“Estábamos cerca… pero mirando ahora hacia atrás, fui mal utilizada”, dijo. “No tengo idea de dónde está”.
La policía dice que todavía están buscando activamente a Zhang.
2024-03-20 14:26:16
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