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Presunto estafador de criptomonedas de la Costa del Sol arrestado | España

by notiulti

La policía arrestó a un presunto estafador de criptomonedas que se sospecha que estafó a sus víctimas con más de € 500,000 (£ 421,000) mientras vivía una vida de lujo en la Costa del Sol, se hospedaba en hoteles y villas exclusivos, come en restaurantes caros y compra diseñador. ropa.

La Guardia Civil describió al letón, buscado por Interpol desde 2015, como “uno de los mayores estafadores de criptomonedas con sede en España”.

Fue detenido en Letonia la semana pasada tras una operación del departamento de ciberdelincuencia de la Guardia Civil y su unidad operativa central.

La fuerza dijo que más de 1,000 personas habían sido víctimas de la presunta estafa, en la que a los inversionistas en una nueva moneda virtual conocida como “Hodlife, the Unicorn Token”, se les prometió una parte de las comisiones cobradas por transacciones con dinero electrónico.

La Guardia Civil dijo: “Para difundir el proyecto, el detenido utilizó los canales de comunicación digital más comunes para realizar agresivas campañas publicitarias en Twitter, Telegram y en una página web a medida.

“Rápidamente acumuló una gran comunidad de usuarios que, gracias a los mensajes enviados desde estas plataformas, fueron engañados para que depositaran sus criptomonedas en el nuevo negocio”.

Para parecer aún más convincente y profesional, el presunto estafador también empleó a un actor para que apareciera en videos promocionales haciéndose pasar por el creador de la moneda.

Sin embargo, a finales de junio, los inversores de Hodlife descubrieron que su dinero había desaparecido y se dieron cuenta de que habían sido estafados. El “tirón de la alfombra” – o cortada y huida – llevó a la Guardia Civil a abrir una investigación.

Sus investigaciones los llevaron a carteras vinculadas a un hombre lituano de 29 años que había pasado largos períodos de tiempo en España desde 2020. Al analizar las diferentes conexiones a internet utilizadas en la estafa, la policía estableció que el presunto estafador había estado operando desde una de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol.

“Los agentes que seguían la pista del sospechoso descubrieron el estilo de vida de alto nivel que disfrutaban tanto él como sus cómplices”, dice el comunicado. “Vivían en villas de lujo cuyo alquiler costaba más de 1.000 € al día, alquilaban coches de alta gama y gastaban enormes sumas de dinero en tiendas de ropa de diseñadores y en los mejores restaurantes de la Costa del Sol”.

El análisis de las diferentes conexiones a Internet utilizadas por la pandilla también reveló que alternaba entre villas y hoteles, utilizando Internet allí para acceder a diferentes sitios de criptomonedas y transferir los fondos robados a sus propias billeteras.

Finalmente, los agentes se dieron cuenta de que el presunto estafador había estado utilizando documentos falsos durante años y, de hecho, era letón y no lituano.

Continuaba el comunicado: “Una vez comprobada su identidad más allá de toda duda, la Guardia Civil activó todos los mecanismos relevantes de cooperación policial internacional y siguió la pista del defraudador por diferentes países mientras alquilaba coches y mansiones y obtenía tarjetas de crédito y cuentas bancarias con falsificaciones. documentos.”

Los oficiales también descubrieron que Estados Unidos había emitido una orden de búsqueda, arresto y extradición para el sospechoso en 2015 en relación con un presunto fraude.

Un portavoz de la Guardia Civil dijo que las investigaciones estaban en curso, y agregó que no estaba claro qué cargos podría enfrentar el hombre y en qué jurisdicciones.

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