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La Fiscalía Europea investiga casos de fraude por valor de 4.500 millones de euros

by notiulti

La Fiscalía Europea (EPPO), que entró en funcionamiento hace tres meses, ya está investigando varios casos sospechosos de fraude que involucran las finanzas de la Unión Europea (UE) por un total de 4.500 millones de euros, dijo el martes la EPPO.

Esta es la cantidad total de unas 300 investigaciones iniciadas. desde que la Fiscalía Europea comenzó a trabajar el 1 de junio.

La Fiscalía Europea tiene como objetivo identificar los casos de uso indebido de los fondos presupuestarios de la UE y llevar a los responsables ante la justicia.

Las investigaciones han dado lugar a más de 1.700 informes de presuntos fraudes por parte de los estados miembros del bloque.

“Aún se están evaluando informes de algunos delitos”, dijo la Fiscalía Europea con sede en Luxemburgo en un comunicado.

De los 27 estados miembros del bloque, 22 están participando en la Fiscalía Europea y casi todos han delegado fiscales a la rumana Laura Kovesi.

Algunos de los casos de investigación se refieren al fraude del impuesto al valor agregado. Uno de esos presuntos fraudes ascendió a 14 millones de euros, y este mes se llevó a cabo una búsqueda coordinada de este caso en Alemania, los Países Bajos, Eslovaquia, Bulgaria y Hungría.

En otros casos, se sospecha de evasión fiscal, incluso en el caso de un importador italiano de electrodos de tungsteno, que puede haber falsificado su origen.

La EPPO predice que las primeras acusaciones se presentarán a finales de año, pero el litigio en los tribunales nacionales comenzará en 2022.

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