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La filtración de Pandora Papers llama a la acción en Asia

by notiulti

Bangkok – El principal líder de la oposición de Malasia filtró datos en papel de Pandora el lunes después de enterarse de que el exministro de Finanzas de Malasia y varios funcionarios actuales pueden haber estado involucrados en una empresa offshore fundada en un paraíso fiscal. Pidió al Congreso que discuta la información que se encuentra en.

El líder de la oposición, Anwar Ibrahim, pidió una discusión sobre este “tema urgente porque menciona a algunas celebridades en el país”. Identificó al ex ministro de Finanzas Daim Zainudddin, al actual ministro de Finanzas Tengku Zafrul Aziz y a otros tres políticos.

“Creo que este tema beneficiará al público, ya que también menciona los nombres de los políticos del gobierno y de la oposición”, escribió en una publicación de Facebook.

El banquero Zafururu, quien fue nombrado ministro de Finanzas el año pasado, dijo en un comunicado que había terminado la relación entre el holding y el banco descrita en el informe para 2010. Sugirió que está considerando demandar al portal de noticias en línea Malaysia Kini, el único medio de comunicación de Malasia. organización. Se dijo que estaba involucrado en la filtración de documentos a un consorcio internacional de periodistas de investigación.

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“Le presenté el problema a mi abogado para que me aconsejara y tomara las medidas adecuadas”, dijo.

Organizaciones de medios de todo el mundo han colaborado a través del ICIJ para revisar e informar sobre 12 millones de archivos obtenidos por el consorcio de 14 entidades extraterritoriales.

En otras partes de la región, el semanario Tempo, un periódico que ayudó a filtrar documentos de Indonesia, informó que el ministro de gobierno, Luhut Panjaitan, era el director general de Petrocapital SA, una empresa de petróleo y gas incorporada en Panamá. ..

Su portavoz, Jody Mahaldi, confirmó que Panjaytan, ministro de Coordinación Marítima y de Inversiones, desempeñó ese papel de 2007 a 2010, pero dijo que era un momento en que la empresa no podía encontrar un proyecto de inversión. Fijado.

“En el proceso, debido a varios obstáculos relacionados con la ubicación geográfica, la cultura y la certeza de la inversión, Rufoot B. Panjaitan decidió renunciar a Petro Capital y concentrarse en hacer negocios en Indonesia. “Le dijo a The Associated Press por escrito. ..

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La oficina de impuestos australiana dijo que analizaría la información para determinar si había enlaces relevantes y enfatizó que no se basa en violaciones de datos, ya que se ocupa de la “evasión fiscal en el extranjero durante todo el año”.

Will Day, Comisionado Adjunto de la Oficina de Impuestos y Jefe del Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros Graves, dijo: Datos que necesitan identificar conexiones potenciales. “

En Malasia, el informe de Malaysia Kini sobre violaciones de datos se centró principalmente en el ex ministro de Finanzas Dime, un empresario que desempeñó ese papel de 1984 a 1991 y de 1999 a 2001. Sobre todo, sus hijos, que en ese momento tenían 9 y 12 años.

Tener una empresa offshore no siempre es ilegal, y cuando Malaysiai se puso en contacto con él, Daim dijo que todos los impuestos se pagaron en su totalidad en todas las jurisdicciones donde operaba y obtenía ingresos.

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Le dijo a la publicación que no todos los fideicomisos asociados con él por escrito le pertenecían, y algunos pertenecían a sus hijos.

“Ya me he retirado del negocio por algún tiempo y el fideicomiso es parte del plan inmobiliario”, dijo.

Según Malaysia Kini, los hijos de Dime fueron nombrados co-accionistas con Newton Invest y la madre de Finance Limited en 2007.

Malaysia Kini informó que, cuando su hermano tenía poco más de veinte años, era propietario de varias empresas extraterritoriales fundadas en paraísos fiscales.

Dime fue citado por el malayo Kini por haber estado comprando bienes raíces en el extranjero desde la década de 1960, mucho antes de entrar en política, y la “cobertura continua y la sugerencia de fraude por insinuaciones y especulaciones del portal de noticias no es del todo profesional. Parece una misión sin fin. “Para avergonzarme de mí y dañar mi credibilidad. “

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“Era un exitoso hombre de negocios rico mucho antes de entrar en política, y esto está bien documentado”, dijo.

Dos empresas mencionadas con más frecuencia en Pandora Paper, Asia City Trust y Trident Trust, Malaysia Kini, informaron que su oficina de Singapur ayudó a establecer un fideicomiso o una empresa en paraísos fiscales.

Asiaciti dijo que el artículo de Pandora Papers estaba “basado en información incompleta y, a veces, falsa, incluida información confidencial obtenida ilegalmente de Asiaciti Trust como parte de un ataque global a los proveedores de servicios de la industria”. Yo hice.

La empresa se compromete a garantizar que “nuestro negocio cumpla con todas las leyes y regulaciones” en una declaración enviada por correo electrónico a AP y publicada en su sitio web. Enfaticé.

“Estamos sujetos a una ley de confidencialidad que nos impide comentar sobre temas específicos, y el ICIJ y sus socios están informados de este hecho”, dijo la empresa. “En nuestra opinión, está claro que optaron por presentar la información de una manera que se adapte a una historia en particular”.

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Trident Trust no respondió al correo electrónico de comentarios de la AP.

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Los escritores de Associated Press Eileen Ng de Kuala Lumpur, Malasia, Edna Tarigan de Yakarta, Indonesia y Rod McGuirk de Canberra, Australia contribuyeron a este informe.

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