Home Noticias Kolomoisky irá a la cárcel. Zelensky, como socio confiable, lo entregará con menudencias / GORDON

Kolomoisky irá a la cárcel. Zelensky, como socio confiable, lo entregará con menudencias / GORDON

by notiulti

Kolomoisky está incluido en calificación de las 100 personas más ricas de Ucrania revista Forbes Ucrania, lanzado en mayo. Los activos del empresario se estimaron en $ 1.8 mil millones, ocupa el cuarto lugar en la lista.

Kolomoisky, así como Gennady Bogolyubov fueron los propietarios PrivatBank es el banco comercial más grande de Ucrania, que fue nacionalizado en diciembre de 2016… Ucrania ha aumentado la capitalización del banco en 155 mil millones de UAH 2017 demanda a los expropietarios de PrivatBank, que disputan su nacionalización. En 2019 la corte lo encontró ilegal. NBU apeló contra esta decisión… Los procedimientos legales están en curso.

Diciembre de 2017 PrivatBank demanda a sus antiguos propietarios… Los demandantes argumentaron que los empresarios retiraron alrededor de $ 2 mil millones del banco, realizando una serie de transacciones ilegales.

19 de diciembre London Court emitió una orden para la incautación mundial de activos Kolomoisky y Bogolyubov y seis empresas que supuestamente poseen o controlan.

A finales de 2019, PrivatBank inició litigio en Israel… El monto de la reclamación es de $ 600 millones. A principios de 2020, la institución financiera presentó ante el Tribunal de Distrito de la ciudad de Limassol (Chipre) demanda contra los antiguos propietarios por $ 5.5 mil millones.

En julio de 2021, el periódico Kyiv Post informó que La policía israelí abre una investigación por fraude, en el que supuestamente aparece Kolomoisky.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció el 5 de marzo de 2021 las sanciones de Estados Unidos contra Kolomoisky “en relación con su participación en una gran corrupción”. Kolomoisky, su esposa e hijos prohibido ingresar a los EE. UU..

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El Departamento de Justicia de EE. UU. Presentó dos demandas civiles contra Kolomoisky y otro empresario ucraniano Bogolyubov en agosto de 2020, en las que empresarios acusados ​​de blanqueo de capitales PrivatBank… Ministerio de Justicia requiere la confiscación de las propiedades adquiridas por ellos en los Estados Unidos. El valor estimado de la propiedad que quieren confiscar es de unos 70 millones de dólares.

A finales de año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó otra demanda civil contra empresarios. Afirma que los bienes raíces comerciales en Cleveland, Ohio “fueron adquiridos utilizando fondos malversados ​​de PrivatBank en Ucrania. con un plan de crédito multimillonario“.

Kolomoisky negó las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. en blanqueo de capitales “PrivatBank”. “Todas las inversiones en Estados Unidos se realizaron con recursos propios recibidos en 2007-2008 en virtud de un acuerdo con Evraz, y con los ingresos de otros negocios que se mantuvieron en PrivatBank”, dijo el empresario.

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