Home Mundo El presidente de Bridgeport Bank hizo que un trabajador hiciera parecer falsamente que Patrick Daley Thompson hizo pagos de préstamos: Súplica – Telemundo Chicago

El presidente de Bridgeport Bank hizo que un trabajador hiciera parecer falsamente que Patrick Daley Thompson hizo pagos de préstamos: Súplica – Telemundo Chicago

by notiulti

El presidente de un banco de Bridgeport durante años ordenó a un antiguo empleado que alterara sus libros como parte de una conspiración criminal más grande para hacer que se pareciera falsamente al ahora Ald. Patrick Daley Thompson (11°) hizo los pagos de un préstamo allí, según los registros judiciales.

Ahora esa trabajadora, Alicia Mandujano, se ha convertido en la primera persona en declararse culpable como resultado de la enorme investigación que se ha desarrollado durante años desde la quiebra del Washington Federal Bank for Savings y la muerte de su presidente, John Gembara, ambas en 2017.

Mandujano se declaró culpable durante una audiencia judicial virtual el miércoles de una conspiración para delinquir contra Estados Unidos. Admitió que, bajo la dirección de Gembara, ayudó a encubrir la malversación de 66 millones de dólares del banco fundado en 1913.

Las nuevas acusaciones sobre Thompson están incluidas en el acuerdo de culpabilidad de 27 páginas de Mandjuano. Alega que Thompson recibió tres cheques de distribución de préstamos del banco entre 2011 y 2014. Dos veces, bajo la dirección de Gembara, dijo que Mandujano le dio cheques a Thompson “que excedían el monto principal en la nota de Thompson”.

En las tres ocasiones, dijo, Thompson recogió los cheques de Gembara en el banco.

Luego, entre 2012 y 2017, cuando Thompson no hizo los pagos mensuales del préstamo, Gembara le indicó a Mandujano que alterara los registros para que pareciera que lo había hecho, “incluso adelantando los pagos de intereses y luego agregando esos montos al saldo principal de su préstamo, ” según el acuerdo de culpabilidad.

Thompson fue elegido para el Concejo Municipal en 2015.

“El resumen del gobierno en el acuerdo de culpabilidad de la Sra. Mandujano es muy engañoso porque, como bien saben por los informes de las entrevistas, la Sra. Mandujano ha dicho que el Sr. Thompson no tendría forma de saber que se estaban haciendo entradas falsas en los libros de Washington Federal”, dijo Chris Gair, el abogado defensor de Thompson, al Chicago Sun-Times.

“Además, señalaría que el Sr. Thompson no está acusado de ningún delito con respecto al préstamo federal de Washington”.

Mandujano ha estado cooperando durante mucho tiempo con los investigadores que investigan la quiebra del banco, una medida que probablemente le otorgará un descanso en la sentencia. Mientras tanto, se espera que al menos otros dos ex empleados bancarios se declaren culpables antes del juicio de Thompson, que está programado para el 4 de febrero. El nombre de Mandujano aparece en la lista de posibles testigos de los fiscales.

“Este es un caso clásico de hombres poderosos, ya sea en la industria del cine, la televisión o la banca, que ejercen control sobre mujeres que no tenían voz ni voto”, dijo el abogado de Mandujano, Victor Henderson. “Los millones de dólares que se robaron fueron para los hombres. Las cajeras de banco y los empleados de bajo nivel que eran mujeres simplemente consiguieron conservar sus trabajos. Su alternativa era ser despedidos por no seguir las órdenes”.

Thompson está acusado de presentar declaraciones de impuestos falsas y mentir a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Su acusación dice que recibió tres pagos por un total de $219,000 del banco entre 2011 y 2014, a través de un supuesto préstamo y otros pagos no garantizados.

Los federales dicen que solo hizo un pago de un préstamo pero no pagó ningún interés. Luego, después de que los reguladores federales cerraran el banco en diciembre de 2017, la FDIC intentó cobrarle el dinero a Thompson. El regidor supuestamente mintió sobre cuánto debía.

La acusación también alegó que Thompson afirmó en las declaraciones de impuestos federales de los años 2013 a 2017 haber pagado más de $170,000 en intereses hipotecarios. Washington Federal supuestamente envió formularios del IRS a Thompson que representaban falsamente los pagos de intereses hipotecarios.

“La acusación también es engañosa porque, como bien sabe el gobierno, el monto total de los intereses federales de Washington supuestamente deducidos por error fue de $50,000”, dijo Gair. “Como resultado de esas deducciones durante cinco años, el Sr. Thompson, según el gobierno, pagó menos de $3,000 al año, que es menos del 2% de los impuestos que debía”.

Los reguladores cerraron Washington Federal menos de dos semanas después de que Gembara fuera encontrado muerto, sentado en una silla, con una soga alrededor de su cuello, en el dormitorio principal de la casa de $1 millón en Park Ridge de su cliente bancario y amigo, Marek Matczuk, quien también ahora enfrenta cargos federales.

Mandujano había estado trabajando en una heladería cuando respondió a un anuncio en el periódico para un puesto de cajera en el banco de Bridgeport en el verano de 1990. Fue entrevistada por la hermana de Gembara, Janice Weston, y luego entrenada por el hermano menor de Gembara, Robert, quien desde entonces se ha retirado como policía estatal de Illinois.

Mandujano se abrió camino hasta convertirse en la secretaria de John Gembara y luego trabajó como administradora de préstamos.

“Siempre le reporté a John Gembara”, dijo Mandujano durante una declaración ante los abogados de Federal Deposit Insurance Corp., que tuvo que cubrir $90 millones en depósitos del esquema de malversación de fondos del banco.

Durante la declaración del 9 de abril de 2019, Mandujano admitió haber falsificado registros bancarios y describió cómo Gembara le ordenó copiar y pegar la firma del abogado Robert Kowalski, quien también ha sido acusado, en numerosos documentos bancarios.

P. ¿Alguien más en el banco sabía que estaba haciendo esto?

Mandujano: No. Solo John y yo.

P. ¿Y nadie en el departamento de auditoría o el departamento de contabilidad?

Mandujano: No. uh-uh. No, tuve que cerrar la puerta de mi oficina y cerrar las persianas y asegurarme de cerrar con llave la puerta.

P. ¿Quién te dijo que hicieras eso?

Mandujano: John Gembara. Supongo que nadie podía verme hacer esto. No quería que nadie se enterara de que lo estaba haciendo.

Una acusación formal alegó que Mandujano desempeñó un papel fundamental en el esquema de malversación de fondos al hacer entradas falsas en los registros bancarios, usar fondos bancarios para pagar impuestos inmobiliarios para los clientes y luego aumentar el valor de los préstamos de los clientes, proporcionar registros falsificados a los auditores de los bancos federales y transfiriendo dinero a Kowalski, Thompson y otros clientes bancarios que han sido acusados ​​​​de un plan de malversación de fondos.

Mandujano y su esposo obtuvieron ocho hipotecas del banco de Gembara, según los registros presentados en la oficina del secretario del condado de Cook. El banco también ayudó a financiar un bar deportivo que era propiedad de su esposo, según su declaración.

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