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El hombre recibió un préstamo después de llamar al número en la puerta del baño, se quedó con dinero ilegal

by notiulti




SINGAPUR – Un hombre que necesitaba dinero en efectivo decidió llamar a un número escrito a mano acompañado con el mensaje “necesito dinero en efectivo, llame a este número HP” en la parte trasera de la puerta de un baño.

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Muhammad Fazly Laily, de 28 años, llamó y habló con alguien en la otra línea, pero no tenía idea de la identidad de la persona. Proporcionó una fotocopia de su NRIC, **** sus números de cuenta bancaria, su informe de la oficina de crédito y la identificación y contraseña de inicio de sesión de SingPass.

Más tarde se dio cuenta de que recibió un préstamo de $ 11,400 del DBS Bank y decidió quedarse con el dinero, aunque creía que el dinero se había obtenido ilegalmente.

El técnico de video independiente fue encarcelado durante seis meses el jueves (28 de octubre) después de declararse culpable de un cargo bajo la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Crímenes Graves (Confiscación de Beneficios) por obtener el dinero a pesar de que tenía motivos razonables para creer. que se adquirió al hacer trampa.

El salario del hombre no califica para el monto del préstamo

Como técnico de video, Fazly ganaba entre $ 600 y $ 700 mensuales.

A finales de marzo de 2019, Fazly estaba en una cafetería cerca de Aljunied MRT. Mientras usaba el baño de la cafetería, descubrió un mensaje escrito a mano que decía “necesito efectivo, llame a este número HP”, junto con el número de teléfono en la parte trasera de la puerta del baño.

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No sabía quién escribió el mensaje ni a quién pertenecía el número, pero decidió llamar al número.

Un hombre contestó la llamada y Fazly le preguntó si podía obtener alguna cantidad de dinero en efectivo como préstamo, a lo que el hombre respondió que sí.

Fazly preguntó si el préstamo en efectivo sería legal o ilegal y el lugar donde trabajaba el hombre, pero no recibió ninguna respuesta. El hombre respondió que si el préstamo fuera ilegal, no habría forma de que Fazly pudiera obtenerlo. Fazly no se molestó en comprobar cómo obtendría el préstamo el hombre.

Fazly le dijo al hombre que quería un préstamo de entre $ 5,000 y $ 10,000.

El hombre pidió los datos personales de Fazly, que Fazly proporcionó a través de un mensaje de texto. Luego, el hombre respondió que la solicitud de Fazly demoraría de una a dos semanas.

Unos días después, Fazly afirmó que perdió su teléfono y decidió no llamar más al hombre sobre el préstamo.

El 11 de abril de 2019, Fazly revisó su cuenta de ahorros POSB y descubrió que recibió un préstamo de $ 11,400 de DBS Bank como parte de un préstamo de línea de efectivo de DBS. Se dio cuenta de que el monto del préstamo era superior a los $ 5,000 a $ 10,000 que había pedido en su llamada telefónica.

Consideró que era imposible que el banco le hubiera desembolsado el monto, ya que no era elegible debido a su bajo salario mensual.

El 9 de mayo de 2019, un oficial de fraude de DBS presentó un informe policial de que se habían presentado más de 150 solicitudes de préstamo con DBS Cashline, junto con recibos de pago y documentos de ingresos falsos.

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Una de las solicitudes falsas pertenecía a Fazly. Su solicitud falsa fue presentada el 8 de abril, junto con comprobantes de pago falsos que indicaban que Fazly ganaba 4.660,50 dólares al mes de una supuesta empresa de ingeniería. El banco fue engañado para que desembolsara el monto del préstamo en la cuenta de Fazly el 11 de abril de 2019.

Entre marzo y mayo de 2019, se engañó a DBS para que desembolsara $ 1.89 millones en total para tales solicitudes de préstamos fraudulentas.

Fazly no hizo ninguna restitución voluntaria del dinero. Solo se recuperaron $ 301.70 como deducción forzosa de su cuenta bancaria.

Como Fazly cumple actualmente una pena de cárcel por delitos relacionados con las drogas, su nueva pena de cárcel comenzará después de que termine su actual período de cárcel.

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