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El auditor quiere que se paguen 77 millones de dólares en el caso del DHS

by notiulti

JACKSON – El auditor de Mississippi dijo el martes que exige el reembolso de 77 millones de dólares en dinero de asistencia social malgastado en uno de los estados más pobres de la nación. Esto incluye $ 828,000 que el auditor busca del jugador retirado de la NFL Brett Favre y un empleado de su negocio, Favre Enterprises.

Las acusaciones iniciales de malgasto salieron a la luz a principios de 2020 cuando el ex director ejecutivo del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi, John Davis, y otras cinco personas fueron acusados ​​en uno de los casos de corrupción pública más grandes del estado, que el auditor caracterizó entonces como “una conspiración en expansión”.

Favre no enfrenta ningún cargo penal, pero el auditor Shad White dijo en mayo de 2020 que el ex mariscal de campo de los Green Bay Packers, que vive en Mississippi, había reembolsado $ 500,000 de los $ 1.1 millones en dinero de asistencia social que recibió por múltiples discursos por los que no se presentó. hasta. La demanda del martes es por el saldo de $ 600,000, más $ 228,000 en intereses.

White emitió las demandas aproximadamente dos semanas después de que una firma de CPA con sede en Maryland emitiera un informe independiente sobre cómo el Departamento de Servicios Humanos de Mississippi gastó dinero federal desde 2016 hasta 2019 a través de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. El informe encontró casi $ 41 millones en “costos cuestionados” para artículos que incluyen viajes y programas para apoyar a los atletas universitarios.

El auditor de Mississippi exige que se paguen intereses sobre los 77 millones de dólares, lo que eleva el total solicitado a más de 96 millones de dólares. White está exigiendo esa cantidad total de Davis y la mayor parte de dos organizaciones sin fines de lucro, Mississippi Community Education Center y Family Resource Center.

El lunes, una contadora se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer desfalco por su papel en el caso. Los registros del Tribunal de Circuito del Condado de Hinds muestran que Anne McGrew, de 65 años, de Jackson, aceptó como parte de su declaración de culpabilidad testificar contra otros acusados, incluidos sus antiguos empleadores, Nancy New y Zach New, una madre y un hijo que dirigían una organización sin fines de lucro y para -organizaciones con fines de lucro que recibieron dinero del Departamento de Servicios Humanos del estado. Nancy New, oriunda de Greenwood, fundó New Summit School en Jackson, que ha cerrado, y North New Summit School en Greenwood, que ahora funciona como Leflore Christian School bajo un nuevo liderazgo.

McGrew dijo en los registros judiciales que ayudó a Nancy New, Zach New y otros a mover el dinero recibido por el Centro de Educación Comunitaria de Mississippi a cuentas bancarias propiedad de New Learning Inc., una empresa con fines de lucro propiedad de Nancy New y Zach New.

McGrew, quien podría enfrentar hasta cinco años de prisión, firmó un documento judicial que decía que los fiscales harán una recomendación sobre su sentencia basada en su cooperación en el enjuiciamiento de los coacusados ​​y su “disposición a brindar un testimonio veraz” en cualquier juicio.

Los acusados ​​fueron el ex director del departamento, John Davis; el ex luchador profesional Brett DiBiase; el ex empleado del Departamento de Servicios Humanos Latimer Smith; Nancy New, quien ha sido directora del Centro de Educación Comunitaria de Mississippi y Nuevos Recursos de Aprendizaje; Zach New, quien ha sido subdirector ejecutivo del centro educativo; y McGrew, contable del centro educativo.

Davis dejó el Departamento de Servicios Humanos en julio de 2019. Se declaró inocente y su juicio está programado para el 1 de noviembre. Sin embargo, sus abogados buscan una demora porque dijeron en un documento judicial del 29 de septiembre que los fiscales han presentado ” voluminosa ”información sobre el caso.

Smith se declaró inocente y su juicio está programado para comenzar el 8 de noviembre.

Nancy New y Zach New también han sido acusados ​​de cargos federales. Se han declarado inocentes en los tribunales federales y estatales, y esperan juicio en ambos lugares.

Mississippi Community Education Center, que opera como Families First for Mississippi, recibió más de $ 44 millones en subvenciones del gobierno desde mediados de 2014 hasta mediados de 2018, según declaraciones de impuestos de organizaciones sin fines de lucro. Las cantidades se dispararon a $ 12,9 millones y $ 26,7 millones en los últimos dos años, ya que Davis subcontrató una gran parte del gasto de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas de Mississippi al grupo.

DiBiase, ahora de 33 años, se declaró culpable en diciembre de un cargo de hacer una declaración falsa. Dijo en documentos judiciales que había presentado documentos y recibido el pago completo por el trabajo que no completó. Aceptó pagar $ 48,000 en restitución y su sentencia fue diferida.

Las acusaciones alegan que Davis conspiró con Nancy New para enviar $ 48,000 en dinero de subvención en bloque para pagar la rehabilitación de drogas de DiBiase en Malibú, California, a principios de 2019. Se hicieron pagos a una compañía propiedad de DiBiase supuestamente por sus clases de enseñanza sobre abuso de drogas, con Davis y Smith falsifica facturas y otros registros, dijeron los fiscales.

En noviembre de 2020, la jueza de circuito del condado de Hinds, Faye Peterson, emitió una orden de silencio para evitar que los fiscales, los abogados defensores y otros discutieran públicamente el caso contra Nancy New. Otra jueza de circuito del condado de Hinds, Adrienne Wooten, emitió la misma orden en febrero en el caso de McGrew.

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