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CAB vende 84 autos que se encuentran como producto del crimen

by notiulti

La Oficina de Activos Criminales (CAB) ha confiscado 84 coches incautados de un concesionario en Co Tipperary el año pasado y 153.000 euros de la cuenta bancaria de una empresa en Co Kerry.

Los activos, que el Tribunal Superior ha determinado que son producto de un delito, fueron incautados en septiembre pasado de una empresa llamada Autology dirigida por la familia Khan de Lituania.

Agne Khan figura como accionista al 100% de la empresa y controlaba su cuenta bancaria junto con su cuñado Jawad Khan.

Su esposa, Simona, fue secretaria de la empresa mientras Agne está casada con Khuram Khan.

Los vehículos incautados, que incluyen Range Rovers, BMW, Audis, Volvo y Skodas, así como camiones de plataforma, han sido vendidos por CAB.

El Tribunal Supremo determinó que existían pruebas contundentes de que los Khan y sus asociados estaban involucrados en “complicados fraudes de mandato”, cuyas ganancias se utilizaron para financiar negocios en Irlanda e Inglaterra.

El juez Alexander Owens dijo que las ganancias del fraude se lavaron en empresas para comprar automóviles de subastas británicas que luego se vendieron a través de concesionarios de automóviles de segunda mano controlados por los Khans en Inglaterra e Irlanda.

En diez fraudes vinculados investigados por la policía de West Midlands, se robaron más de £ 1,3 millones, mientras que se robaron otras £ 900,000 en otra serie de fraudes que involucraron al Servicio Nacional de Salud.

La policía de West Midlands también incautó 90 automóviles en el Reino Unido junto con las redadas de la cabina en Irlanda.

Autología comercializada desde la Unidad 1, Ballywilliam, Carrigatogher, Nenagh en Co Tipperary.

La compañía comenzó a operar en automóviles usados ​​con el nombre de Autopace en mayo de 2019 y abrió la cuenta bancaria en Tralee.

La unidad comercial con la que se vendió en Ballywilliam es propiedad de otra empresa controlada por Khan.

SJK anteriormente cotizaba como concesionario de automóviles en las mismas instalaciones y vendía vehículos adquiridos por los Khans y sus asociados en Inglaterra.

Dejó de cotizar en diciembre de 2018 después de que los Comisionados de Ingresos encontraron irregularidades fiscales.

El Tribunal Superior determinó que los Khan se alejaron de SJK llevándose consigo los ingresos comerciales y dejando atrás pasivos de ingresos de 623.000 euros.

El dinero, dijo, fue enviado por “una ruta indirecta” usando cuentas de amigos y parientes de los Khans. Se usaba para comprar autos. Luego, el dinero regresó a Irlanda a cuentas asociadas con los negocios controlados por Khan aquí y fue retirado.

El Tribunal Superior determinó que los fraudes han enriquecido al Khan en más de 3,5 millones de libras esterlinas.

Khuram Khan fue condenado en Inglaterra por delitos de fraude hipotecario que involucraron casi £ 8 millones, mientras que Agne Khan también estuvo involucrada y fue sentenciada a 18 meses de prisión, pero huyó de Inglaterra en 2009 y regresó cinco años después.

Los Khans ahora viven en el Reino Unido.

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