Teresa Tetley es el verdadero nombre del acusado de múltiples cargos relacionados con la comercial ilegal de grandes volúmenes de bitcoins, que va a ir a prisión.

***

Un comerciante de LocalBitcoins en Los Ángeles, estados UNIDOS, que va por el nombre de “Bitcoin Maven”, se enfrentarán a 30 meses de prisión por un ilegales empresa de transferencia de dinero.

NBC Los Angeles dice que el 50-años de edad Teresa Tetley ganado al menos USD $ 300,000 al año en la plataforma, con un volumen de transacciones de US $ 6 millones a US $ 9,5 millones de euros entre 2014 y 2017.

de Acuerdo con documentos de la Corte, ella ya se declaró culpable de llevar a cabo una transacción en particular el valor de USD $ 80,000 que implica ingresos del tráfico de drogas. Tetley también ha sido acusado de no cumplir con la ley federal de los requisitos de registro para un servicio de transferencia de dinero.

En la descripción de Tetley’s de negocios, oficiales documentos de la corte dicen que ella:

conducía un mercado negro de sistema financiero en el Distrito Central de California que, de forma intencional y deliberadamente existían fuera de los regulados de la industria bancaria. ”

el gobierno pidió a La juez federal de distrito, Manuel Real, para condenarla a 30 meses en prisión, mientras que Tetley’s abogado de la defensa solicitó a sólo 12. También pidió a la incautación de 40 bitcoins (actualmente valorada en alrededor de USD $ 270,000), USD $ 292,264 en efectivo y 25 lingotes de oro incautado durante la detención, el 30 de Marzo de este año.

Esta no es la primera vez que un operador ha estado en prisión por la compra y venta de activos de grandes volúmenes de bitcoins en LocalBitcoins . De hecho, a principios de este año, Morgan Rockcoons, CEO de Bitcoin, Inc ., fue detenido por funcionarios de la Inmigración de los Estados unidos y el Servicio de Aduanas de (ICE) en su casa en Las Vegas, Nevada. Él también fue acusado de operar una empresa de transferencia de dinero sin licencia y lavado de dinero. Yo había intercambiado 10 bitcoins por USD $ 10.000 en diciembre de 2017, con agentes encubiertos.

En otro incidente en la final del año pasado, Bradley Anthony Stetkiw, de 52 años, fue acusado de la ejecución de un envío de dinero de negocios sin licencia después de la venta de casi USD $ 150.000 en bitcoins entre 2013 y 2015, de los cuales USD $ 56.000 en las transacciones con agentes encubiertos. Stetkiw, como los demás, que se usa principalmente LocalBitcoins para organizar las negociaciones.

LocalBitcoins actúa como un servicio de depósito de garantía, que conecta a compradores y vendedores directamente. Como no es un cambio en sí mismo y no tiene su sede en los Estados unidos, no ha seguido las reglas de la KYC (Conozca a su Cliente) y los demás requisitos necesarios para intercambios. Esto ha causado problemas para la los comerciantes , que han hecho de un gran volumen de transacciones sin informar a la necesaria agencias de gobierno.

no está claro si los agentes encubiertos se utiliza para descubrir Tetley, sin embargo, existe el riesgo de ser condenado a servir para algo la pena de prisión porque ella ya confesó sus crímenes (o al menos una parte de ellos).

Fuente: Centro

Traducción de Nova Lopez / DiarioBitcoin

la Imagen de Pixabay

noticia Original de Diario Bitcoin

Post Comment