Rafael A. Sánchez supuestamente ideado un plan para defraudar a varias instituciones financieras por el uso de sus identidades para obtener el dinero y los bienes durante un período de cuatro años, entre octubre de 2013 a octubre de 2017, según los documentos judiciales presentados el lunes en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Washington. Él habría utilizado la “información de identificación personal de siete extranjeros en las diversas etapas de los procedimientos de inmigración… para obtener dinero y bienes por medio de la falsa y fraudulenta de manera fraudulenta,”, según el documento. Supuestamente envió una copia de un pasaporte Chino y otra información personal de un individuo de su HIELO dirección de correo electrónico a una cuenta de Yahoo, señala el documento.Sánchez se enfrenta a un cargo de fraude de alambre y un cargo de robo de identidad con agravantes.Una fuente familiarizada con el caso, dijo a CNN’s Laura Jarrett que Sánchez ya no es con la agencia. CNN contactó con el HIELO de la región Occidental de la oficina para el comentario y se le dijo que se refieren las preguntas al Departamento de Justicia. Su abogado, Cassandra Stamm, dijo a CNN que ella es la retención de comentar sobre el asunto hasta después de que Sánchez aparece en la corte el jueves.Sánchez hará su primera aparición en la corte en Tribunal de Distrito de EE.UU. en Seattle. CNN’s Laura Jarrett contribuyeron a este informe.

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